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董事會重要決議
本公司重大訊息:
2009 2008 2007
2009年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2009.03.13 2009年第一次董事會 一、 承認九十七年度財務報表案
二、 九十七年度盈余分派案
三、 九十七年度盈余及員工紅利轉增資發行新股案
四、 修改「公司章程」案
五、 修改「從事衍生性商品交易處理程序」、「取得或處分資產程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案
六、 合作金庫及臺北富邦商業銀行籌組銀行團辦理新臺幣20億元聯貸案
七、 股東會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
八、 改選董事及獨立董事案
九、 九十八年股東常會開會時間及議程案
2009.04.27 2009年第二次董事會 一、 承認九十八年第一季財務報表案
二、 蘇州達方電子有限公司增資案。
2009.06.10 2009年第三次董事會 一、 通過推選新任董事長為李錫華
二、 通過九十七年盈余轉增資發行新股之增資基準日及現金股利之除息基準日案。
2009.08.25 2009年第四次董事會 一、 承認九十八年第二季財務報表案
2008年董事會重要決議
日期

會議名稱

內容

2008.02.20

2008年第一次董事會

一、決議買回庫藏股案。

2008.03.04

2008年第二次董事會

一、承認本公司2007年度決算表冊案
二、決議2007年度盈余分派案
三、 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案
四、 通過修訂公司章程案
五、 通過修訂「資金貸予他人作業程序」、「背書保證施行辦法」案
六、 通過修訂「董事會議事規則」案
七、 補選董事二席案
八、 決議2007年第一次現金增資,依「促進產業升級條例」規定,選擇租稅享受優惠案
九、 通過訂定員工紅利分派比例案
十、 決議設立投資公司案
十一、通過解除董事受派擔任公司于大陸地區轉投資事業之董事或經理人之競業禁止限制案
十二、通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
十三、訂于2008年5月27日舉行本公司2008年股東常會

2008.04.11 2008年第三次董事會 一、通過2007年度盈余分派暨擬轉增資發行新股修正案
2008.04.25 2008年第四次董事會 一、 擬承認九十七年第一季財務報表案
二、 擬增資淮安達方電子有限公司案
三、 擬增資均豪精密工業(蘇州)有限公司案
四、 擬解除董事及經理人之競業禁止限制案
2008.07.25 2008年第五次董事會 一、訂定九十六年度盈余轉增資發行新股之增資基準日及現金股利之除息基準日案。
2008.08.25 2008年第六次董事會 一、承認九十七年前二季財務報表案
二、增資蘇州達方精密工業有限公司案
三、變更董事長案
2008.10.24 2008年第七次董事會 一、承認九十七年前三季財務報表案
二、增資正方電子(深圳)有限公司案
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